新三板公司董事会决议（通过员工持股计划等多个议案）

('董事会决议股份有限公司（以下简称“公司”）于年月日以方式向全体董事发出召开第届董事会第会议的通知，会议于年月日以的方式召开。应参与会议董事名，实际参与会议董事名，会议由董事长主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决通过如下议案：一、审议通过《股份有限公司员工持股计划（草案）》同意票票，反对票票，弃权票数票。关联董事因参与本次员工持股计划回避表决。该议案需提交股东大会审议。二、审议通过《关于公司年股票发行方案的议案》公司拟以人民币元/股的价格向定向资产管理计划定向发行不超过万股普通股股票，募集资金总额不超过人民币万元。同意票票，反对票票，弃权票数票。关联董事因参与本次员工持股计划回避表决。该议案需提交股东大会审议。三、审议通过《关于公司与员工持股计划管理人、托管人签订<定向资产管理合同>的议案》就本次员工持股计划，公司与员工持股计划管理人、托管人签署《定向资产管理合同》。同意票票，反对票票，弃权票数票。关联董事因参与本次员工持股计划回避表决。该议案需提交股东大会审议。四、审议通过《关于签署股份认购协议的议案》就本次定向发行股票，公司与员工持股计划管理人证券股份有限公司签署《定向发行股份认购协议》，对本次非公开发行方案、认购方案、生效条件等事项进行了明确约定。同意票票，反对票票，弃权票数票。关联董事因参与本次员工持股计划回避表决。该议案需提交股东大会审议。五、审议通过《关于设立股票发行募集资金专户并签订三方监管协议的议案》第1页/共3页根据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。因此，公司将为本次股票发行开立募集资金专项账户，并与银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》。同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。六、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新注册资本总额办理工商变更登记事宜。同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。十、审议通过《关于召开年第次临时股东大会的议案》第2页/共3页同意票票，反对票票，弃权票数票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。第3页/共3页',)