新三板挂牌公司董事会决议（限制性股票激励计划）

('董事会决议股份有限公司（以下简称“公司”）第届董事会第次会议于年月日在公司会议室召开。出席会议的董事及委托代理人共名，公司董事长主次本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议逐项审议了下列事项并做出决议如下：1.审议通过《关于认定公司核心员工的议案》为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，董事会提名为公司核心员工。会后将对本次提名的核心员工名单向全体员工进行公示和征求意见。同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。2.审议通过《关于<股份有限公司股权激励计划>的议案》，为了进一步建立、为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本计划。同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。3.审议通过《股份有限公司股权激励计划考核实施管理办法的议案》，为了便于《股权激励计划》的实行，制定本实施考核管理办法。同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。4.审议通过《关于<股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司拟对公司部分董事、监事、高级管理人员和核心员工进行股权激励，进行本次股票发行。第1页/共2页同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。5.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容。同意票，反对票，弃权票。本议案尚需提请公司股东大会审议。6.审议通过《关于公司与发行对象签署<股权激励股票发行认购协议>的议案》同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及股权激励相关事宜的议案》同意票，反对票，弃权票。关联董事回避表决，本议案尚需提请公司股东大会审议。8.审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》按照全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司拟开立某某银行专户作为本次募集资金的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。同意票，反对票，弃权票。本议案无需提交股东大会审议。9.审议通过《关于提请召开公司年第次临时股东大会的议案》同意票，反对票，弃权票。本议案无需提交股东大会审议。第2页/共2页',)