股份有限公司定向增资方案示范文本

('股份有限公司定向增资方案一、增资股份种类及面值：人民币普通股，每股面值人民币元。二、增资方式：非公开定向增资。三、增资数额：不超过万股（含万股），融资额不超过人民币万元（含万元）。四、增资价格及定价依据：增资价格为每股人民币万元（含万元）。根据年预测利润万元，按增资完成后股本万股计算，市盈率为【】倍，本次定价参考市盈率并与投资者沟通后确定。五、定向增资的期限：自中国证券业协会备案确认后一个月。六、定向增资认购人名单及基本情况：参与本次认购的投资者为：【】股份有限公司、【】有限公司、【】控股有限公司、【】有限公司、【】有限公司。其中前三家为原股东，后两家为新增股东。上述公司的基本情况见附件。七、向原股东增资的种类和数量：增资种类为人民币普通股，其中向原股东增资的数量不超过万股（含万股），向新增股东增资不超过万股（含万股）。八、出资方式：所有认购人均以现金出资认购。九、募集资金用途：本次募集资金主要用于以下项目：1.投资万元用于【】的产业化项目。公司将充分利用自身在【】领域的技术和规模优势，通过将【】技术与【】技术的有机结合，加快【】的产业化进程，以形成年产【】生产能力。项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金投入万元。项目建设期年，项目静态回收期约年，投资利润率约%。2.投资万元用于建立【】项目。公司拟在现有的基础上建立、完善国内首个【】，使之成为公司的【】试验平台，同时也是国内【】人员的培训平台。项目总投资万元，建设期年。虽然【】并不直接产生销售收入和利润，但是其输出的科研成果将会在未来为公司带来可观的收益，初步估算该项目完成后将使公司销售收入每年增加万元。十、前次募集资金使用状况：无。十一、防止增资过程中股东累计超过二百人的对策：本次增资对股东的安排为：以向部分原股东配售为主，同时引进个新股东，故增资后股东不会超过二百人。十二、新股的登记及限售情况：本次增资的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。新增股份自股份登记日起满12个月后进入代办股份转让系统。十三、本次增资前滚存未分配利润的处置：由新老股东共同分享。附件：认购人基本情况认购人基本情况【】股份有限公司注册资本：万元公司类型：股份有限公司（上市）法人代表：【】经营范围：【】经营期限：【】年【】月【】日至长期【】控股有限公司注册资本：万元公司类型：有限责任公司法人代表：【】经营范围：【】经营期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日【】有限公司注册资本：人民币亿元公司类型：有限责任公司法人代表：【】经营范围：【】经营期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日【】有限公司注册资本：人民币万元公司类型：有限责任公司法人代表：【】经营范围：【】经营期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日【】有限公司注册资本：人民币万元公司类型：【】有限责任公司法人代表：【】经营范围：【】经营期限：【】年【】月【】日至【】年【】月【】日【】股份有限公司【】年【】月【】日',)