非约束性投资意向书(共5篇)

('篇一：投资意向书投资意向书投资方：项目公司或创始人：___西安白果网络科技有限_公司（以下简称“公司”）。投资方式：投资方通过增资方式以现金___100万_元人民币获得增资完成后公司__10__%的股权，公司投资后估值_1000___元人民币。期权池：创始人承诺，在其持有的股权中，代为持有了占增资完成后公司_13___%股权作为公司员工激励股权。创始人股权确认：创始人成员持有的公司股权自增资协议签署之日起满一年后获得25%，剩余75%的股权在此后36个月之内按月等额分期获得。投资方权利：1、投资方有权委派1名董事。2、涉及公司融资、并购、重组、控股权变化或出售公司核心资产、公司主营业务变更、注册资本变化或修订公司章程等事项需投资方书面同意方能通过。3、公司因出售或终止经营法定清算时，在股东可分配财产或转让价款总额中，应在投资方收回100%的投资款或等额资产后，剩余部分再由全体股东按各自的持股比例分配。4、如公司以任何形式进行新的股权融资（不含员工期权发行），投资方有权按其持股比例以同等条件和价格认购相应股份。5、如果公司引入外资设立境外架构时，投资方股份可以转换为优先股。6、本轮投资方有权平等成为其他后续投资者权利条款的当事方。7、创始人成员欲出让股权给第三方时，投资方可以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买投资者持有股权的，出售方亦不得出售其股权。排他条款本投资意向书签署之日起30日之内，投资方有权与公司或项目就拟进行的本投资意向条款进行独家谈判。在排他期限内，公司原股东或项目成员不得接触任何除投资方以外的潜在投资者谈判或签订与本投资意向拟定交易相矛盾的任何交易。其他说明：本投资意向书视为投资方向项目公司或项目、创始人发出的要约，以上投资条款除了排他条款自本条款清单签署之日起生效外，其他都是非约束性的意思表示。各方签字盖章确认后将作为各方展开进一步调查和谈判的基础，直至各方签署正式投资协议。本意向书一式两份，由各方签署或盖章，项目公司或创始人团队和投资方各持一份。各方签字盖章确认如下：创始团队负责人投资方授权代表人____年____月____日篇二：入股投资意向书第二版入股投资意向书甲方：芜湖一休哥信息技术有限公司法定代表人：住所：乙方：杭州车猫网络科技有限公司法定代表人：住所：黄巍甲、乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就乙方投资入股甲方的有关事宜，经充分协商一致，达成如下投资意向书：鉴于：1、甲方芜湖一休哥信息技术有限公司（以下简称“目标公司”）是一家具有独立法人资格，按《中华人民共和国公司法》于年月日在省市注册成立并有效存续的企业，持有注册号《企业法人营业执照》，法定代表人，注册资金万元人民币，实缴资本万元人民币。2、乙方是一家具有独立法人资格，按《中华人民共和国公司法》于年月日在省市注册成立并有效存续的企业，持有注册号《企业法人营业执照》，法定代表人，注册资金万元人民币，实缴资本万元人民币。3、乙方已充分了解甲方的公司规模、业务经营模式，并认同甲方公司的市场前景，拟投入资金入股与甲方一同成长。4、蚂蚁女王项目为甲方公司自有经营项目，其知识产权、信息渠道、业务经营方式归甲方自有，不与甲方公司主体进行分割。5、乙方委托律师事务所、会计师事务所等中介机构对甲方开展详细尽职调查，甲方应对乙方的尽职调查全力配合，并提供相关的资料，且资料应真实有效。双方同意，在乙方获得满意的尽职调查基础上，乙方对目标公司的投资前估值为【800】万元人民币。一、期限除非由双方书面同意延长本《投资意向书》的期限，本《投资意向书》及其内容和条件将自签署之日起90日历天内有效。二、主要意向乙方已选中并决定投资入股甲方，愿意与甲方签订本意向书，并同意按本意向书要求与甲方签订正式的《投资入股合同》。三、投资方式3.1、乙方以增资扩股方式的方式成为甲方目标公司股东，具体股权比例乙方获得不低于目标公司30%股权、现金或者实物投入不低于342。8571元为基础。3.2、甲方应当确保目标公司内所有的股东同意乙方向甲方增资扩股。并通过经股东会或者董事会决议，批准乙方本次投资目标公司，并同意目标公司今后与乙方签订正式的投资协议等具有法律约束力的文件。四、乙方投后权利（一）股东权利乙方成为目标公司股东后，乙方享有法律规定股东应享有的一切权利。（二）董事会目标公司应重新组建董事会，董事会由3名董事组成，其中乙方委派一名独立董事。董事会对股东会负责，其职权及议事规一般事项按全体董事超过半数表决通过，特殊事项须全体同意才能通过。（三）财务知情权乙方有权审核目标公司的重要财务报表和报告，检查目标公司财务会计活动。目标公司应在在每个会计年度结束后的30日内，向乙方提供年度合并审计报告、年度合并经营报告；每月向乙方提交财务报表和经营季报。（四）回购请求权在下列情况下，乙方有权要求甲方回购乙方所持有的目标公司全部或部分股权/股份：1、甲方向第三方转让股权且未通知乙方的；2、甲方发生严重违约或违反陈述保证事项；3、甲方未满足本意向书第六条承诺条款根据乙方的书面回购通知，甲方应在乙方发出回购通知之日起10日内回购乙方所持有的目标公司全部/部分股权，回购价格应当为以下1）和2）金额中孰高者为准，1）乙方进行本次投资时的增资款总额按照每年12%单利计算的本息之和，或者2）距离股权回购发生时最近一次目标公司公司投后估值（由双方都认可的其他投资人出于真实投资意图对目标公司所做的实际投资后目标公司的投后估值）的总额与股权回购发生时乙方届时所持目标公司的股权比例的乘积。（五）反稀释本次交易完成后，目标公司拟进行新的任何形式的融资的，乙方有权以相同的价格和条件参与，甲方不得以任何方式阻碍乙方行使本权利。六．双方承诺条款6.1、甲方承诺：公司所有股东全部同意本意向书项下全部条款，以确认乙方对目标公司增资后，乙方所能享有的一切的权利。6.2、甲方主要股东袁华（身份证号：）承诺：在乙方履行投资义务以后，三年之内在甲方公司经营状况良好的情况下，不会离职、不会向第三方转让袁华自身持有的股份，不会与除甲方公司或个人组织之外的第三方从事与甲方经营业务存在竞争性质的工作或者投资。（责任相对方签字：日期：）6.3、乙方承诺：在签订正式投资入股协议成为甲方正式股东以后，不会用股东身份去干涉甲方的经营自主权，不会利用股东身份去获取甲方公司的业务机密，不会用股东的身份去损害甲方的任何权益。6.4、乙方承诺：为支持甲方公司的业务开张，在乙方履行投资义务以后，乙方自身或者名下控股公司所有的全部车源或者车辆信息的保养、维修记录必须且唯一指定有甲方公司自有《蚂蚁女王》项目查询。该信息的提供乙方不收取任何费用。七、排他性与保证金7.1、在本意向书签订生效以后，甲方不得向除乙方以外的个人、公司或组织出售股权/股份。7.2、乙方支付元，作为本次投资意向的保证金，如乙方放弃本次投资，则保证金不予退还。八、保密本《投资意向书》的有效期限内为保密期。双方应对本《投资意向书》以及另一方所有的或机密的信息承担保密责任，对该些信息的使用应仅限于有关此次投资，且未经保留信息所有权或机密信息的另一方的事先书面同意，不得公布或披露该信息。九、违约责任9.1、如因双方中任一方原因而导致乙方未能入股目标公司，应承担另一方对目标公司所进行的财务、法律尽职调查及审计、评估的相关费用。9.2、本意向书为乙方对甲方公司市场前景的认可，鉴于此，若乙方在本意向书约定的期限内未如约对甲方进行投资或者投资入股比例没有达到约定的最低额度的，致使乙方在遵守第七条的约定的期间错失与第三方签订投资协议、增资扩股协议、收购协议的，乙方应当对甲方所受到损失进行补偿，补偿额度限于依照本意向书中乙方向甲方增资的最低现金。十、特别约定在下列情况下，甲方有权回购乙方将所持有的甲方的股权并要求乙方承担违约责任1、乙方经营状况严重恶化，抽逃资金散失债务能力的；2、乙方发生严重违约或违反陈述保证事项；3、乙方未满足本意向书第六条承诺条款根据乙方的书面通知，乙方应在甲方发出书面通知之日起3日内履行回购行为，回购价格以依据本意向书签订的正式投资协议时所支付的价款为限。十一、争议处理如因履行本意向书而发生的争议，双方同意向芜湖市仲裁委员会申请仲裁。仲裁费用由败诉方承担。十二、《投资意向书》的生效、终止和失效12.1、本《投资意向书》自双方签字盖章之日起生效，本意向书作为今后正式的投资协议、增资扩股协议、收购协议或其他有法律约束力的文件一部分。如最终乙方未能成功入股目标公司，则由过错方向另一方承担违约责任后，本《投资意向书》自行终止，终止后本《投资意向书》不再具任何效力。12.2、如协议双方有未尽事项需补充，可另行签订《补充协议书》，《补充协议书》与本协议具备相同法律效力。签字页，无正文。甲方：芜湖一休哥信息技术有限公司法定代表人或授权代表：日期：乙方：杭州车猫网络科技有限公司法定代表人或授权代表：日期：篇三：f、投资意向书(投资公司模板)投资意向书甲方：a有限公司乙方：b有限公司乙方拟为拓展业务进行融资，甲方拟向乙方进行投资。经甲乙双方友好协商，现就甲方对乙方的投资达成如下投资意向：一、目标公司：a有限公司，是一家注册于，主要从事企业。二、投资人：b有限公司及其所管理的基金。三、投资方式与投资金额：甲方及其所管理的基金拟投资金额总计人民币万元整，持有乙方20%股权。四、业绩保障：乙方及原股东承诺，经审计后2007年净利润不低于2500万元人民币，2008年公司净利润成长不低于35%，2009至2010年年均复合成长率不低于30%。如若2007年度审计后实际净利润未达到正式协议中所规定的相应数额，则原股东应对甲方进行补偿，具体补偿办法在正式协议中规定。五、上市保证与回购：六、乙方及原股东承诺，如签署正式投资协议后24个月内乙方未能实现上市，甲方有权要求前述原股东以甲方实际投资额加上12%的年均内部收益率计算的投资回报，扣除累计分红后的价格进行回购，乙方对前述原股东的承诺作出担保；七、尽职调查：乙方应于本投资意向书签订后及时向投资者及其所聘请的会计师事务所、律师事务所和行业顾问提供相关资料，以便投资者及其顾问尽早完成尽职调查。八、信息权：乙方应及时向投资者提供，但不限于以下资料：九、年度综合预算和业务计划；十、经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计过的2004年度至2006年度的合并财务报表；十一、公司为上市所准备的相应的法律与财务文件；十二、提供给公司任何股东的所有文件或其他相关信件往来的复印件。十三、投资者应拥有对乙方及其任何子公司的帐簿、设施和业务的全面调查权，包括但不限于与乙方及其子公司的董事、高级经理人员、员工、会计师、法律顾问和投资银行讨论乙方及其子公司的业务、经营和条件的权利。十四、费用：如甲方及投资者对乙方进行财务审计，则审计费用总额控制在五万元人民币以内。如果完成尽职调查后，甲方及投资者实施投资，该费用将由乙方支付。如果甲方及投资者最终放弃投资，则该费用由甲方及投资者自行承担。其余与此次交易有关的各自的成本和费用由各方分别自行承担。十五、未来投资优先权：投资者有权按其出资比例优先认购乙方发行的任何股权性质的证券（上市情况下以及公司用于内部激励的情况除外），认购的价格和条件应与乙方向其他潜在投资者发行该证券的价格和条件相同。十六、正式投资协议：本意向书签署后，各方应就正式投资协议进行谈判，更加详细地规定本意向书中规定的事项。十七、排他规定：在本意向书签署后30天内，乙方不得与任何其他投资者就融资业务进行单方面的会谈，或签订任何投资意向或协议。十八、约束力：除估值、上市保证与回购、约束力、排他规定、保密、费用和管辖法律条款外，本意向书的相关交易条款以正式投资协议为准，不具有法律约束力，对本意向书各方不创设任何权利和义务。十九、保密：未经其他各方另行书面同意，任何一方不得将本投资意向书和谈判的事项披露给其他附属公司、法律顾问、会计师和其他专业顾问之外的第三人，也不能将本投资意向书和谈判中披露的信息以任何形式进行公布。披露或散布相关法律和条款的规定另有要求除外。除非已被公开或者经对方书面同意，任何一方对在本意向书签订后以及双方正式合作期间所获取的对方的资料、信息、商业秘密以及其他与甲方上市有关的资料及信息在任何时候均负有保密义务，不得向任何第三方披露上述资料或信息，如因故意、疏忽大意或者过失导致第三方得知上述资料以及信息，则任何一方应赔偿对方由此遭受的经济损失。二十、管辖法律：本投资意向书管辖法律为中华人民共和国的法律。二十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：a有限公司乙方：b有限公司代表：代表：时间：时间：篇四：a123系统公司宣布与万向集团a123系统公司宣布与万向集团达成非约束性的战略投资意向书美国马萨诸塞州，2012年8月8日——a123，一个纳米磷酸盐磷酸铁锂铁电池和系统的先进开发制造商，今天宣布了与万向集团的非约束性的战略投资意向书。根据这个战略投资框架协议，万向集团将对a123的投资最高可达4.5亿美元。万向集团是中国最大汽车零部件制造商和中国最大民营企业之一。万向的战略投资希望能为a123创造必要的资金结构以使其继续保持核心业务的增长，与万向的结盟可以实质上地增强a123在车辆电动化和中国电网储能市场上的增长。戴维〃卫欧，a123首席执行官表示，“今天的声明是走向实质性战略投资的第一步，我们相信这会消除a123在财务方面的一些不确定性。万向这一投资不仅为a123提供了财务的稳定，以使我们继续成长，而且还将我们与一个在汽车和清洁技术产业可实现巨大的、成功的全球性品牌联系起来。万向在美国拥有长时间且成功的历史，拥有大量的雇员且拥有良好企业的记录。我们期待与万向的战略协议可以帮助我们增强在全球市场、尤其是在中国的竞争地位。”万向集团及其关联公司的营业收入超过130亿美元，拥有45000多员工，全球性业务涉及汽车零部件、清洁能源、金融服务、农业与自然资源等。万向集团通过万向美国公司等子公司，在美国拥有超过3000个以上的员工。万向集团ceo鲁伟鼎说，“a123提供行业领先的车辆电动化和电网储能技术，还在密歇根和马萨诸塞州拥有强有力的制造和系统工程能力。万向在这些业务方面已经发展了12年，并已拥有了很强的研发及制造能力。我们认为a123将与万向产生很重要的协同效应，尤其是当我们继续在美国汽车和清洁技术产业扩大战略投资的时候。这个意向书是走向长期合作的第一步，我们打算在现有美国a123的基础上，帮助公司扩展在国内和国际上的能力，为客户、投资者和两个公司的其他股东创造长期价值。”根据意向书透露的协议条款，万向将以优先担保票据融资方式向a123提供7500万美元的初始债务融资，其中包括2500万美元的初始信用额度及在满足一定条件下的5000万美元贷款。后期在满足一定条件下，再购买a123总计2亿美元优先担保可转股票据。协议还包括万向1.75亿美元的期权认股权证，如果万向兑现票据融资和可转股票据的认股权证。票据融资中的5000万美元贷款的发行，必须服从和满足必要的批准和条件，包括美国境外投资委员会、中国政府的批准。可转换票据及相关认股权证的发行，还必须服从和满足额外的批准和条件，包括a123股东的批准和罗迪诺法案的批准，以及现有的6%可转换票据及相关认股权证的兑换或赎回，现有的2016年到期的3.75%的可转换次级本票中至少90%被收购或兑现。按照战略协议拟订的条款，在全部的初始债务融资金额提供给a123，并且已发行全额的认股权证和可转换票据的情况下，万向在这些协议中对a123的总投资将达到约4.5亿美元。基于行使和转换票据的a123普通可发行股票算，万向将拥有a123发行在外的普通股的约百分之八十。尽管这个意向书是非约束性的，签署确定性的文件还有待于谈判，包括与a123现有的债权人修改有关协议，a123和万向目前正在谈判最终的交易合同，并打算在2012年底完成所有交割。但是，对能否签署最终投资合同，或签署后能否满足所有投资条件，a123不能提供任何保证。篇五：a123终止和万向集团收购事宜投奔江森自控a123终止和万向集团收购事宜投奔江森自控高工锂电网新闻中心发布时间：2012-10-1711:06:24设置字体：大中小摘要：电动汽车电池制造商a123系统公司宣布，由于预计到期债务和利息无法偿还，该公司可能需要寻求破产保护。关键词：电动汽车电动汽车电池制造商a123系统公司宣布，由于预计到期债务和利息无法偿还，该公司可能需要寻求破产保护。同时，公司决定终止和万向集团的收购事宜，并和美国江森自控集团(johnsoncontrols,inc.)达成了一项1.25亿美元的资产收购协定。中国最大零部件制造商之一万向集团曾试图收购a123资产，但由于未能及时获得中国和美国政府许可，宣告失败。a123在声明中表示，由于“未曾预料到的巨大挑战”，公司选择终止和万向集团的合作。据了解，万向集团或放弃之前双方签署的mou(谅解备忘录)，前期投入的4500万美元(实际到账2000万美元)属于过桥贷款，美国a123应归还。8月11日，万向集团和a123签订了非约束性的战略投资意向书。根据意向书透露的协定条款，万向将以优先担保票据融资方式向a123提供7,500万美元的初始债务融资，其中包括2,500万美元的初始信用额度(initialcreditextension)及在满足一定条件下的5,000万美元贷款。其中2,500万美元初始信用额度预计本周内到位。后期在满足一定条件下，再购买a123总计2亿美元优先担保可转股票据。协定还包括万向1.75亿美元的期权认股权证，如果万向兑现票据融资和可转股票据的认股权证，基于行使和转换票据的a123普通可发行股票算，万向将拥有a123发行在外的普通股的80%。fromwenku.baidu.comsign20220427012913',)