股权收购意向书、收购方案、转让意向.doc

('股权收购意向书、收购方案、转让意向股权收购意向书收购方：转让方：鉴于，收购方与转让方已就转让方持有的公司（目标公司）%的股权转让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。一，收购标的收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司%股权、权益及其实质性资产和资料。二，收购方式收购方和转让方同意，收购方将以现金方式完成收购，经初步评估，收购方须向转让方支付人民币万元（大写：下称转让价款），有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。3，保障条款1、转让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。2、转让方承诺，转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务，由转让方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决决定所确定的义务，均由转让方承担。5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。四，保密条款1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。2、上述限制不适用于：（1）在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；（2）并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；（3）接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；（4）任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息。3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。五，违约责任收购方与转让方共同确认，对于本协议确定的内容，双方得以尽勤勉、保全各方利益的原则履行之；若一方以恶意、不正当的方式导致另一方利益出现损失的，除返还另一方因履行本协议所业已支付的前置费用外，还须向另一方支付相当于本协议确定的转让价款30%的金额作为违约金。六，生效、变更或终止1、本意向书自双方签字盖章之日起生效经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。2、若转让方和受让方未能在个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止。3、在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。4、本意向书一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。（以下为签署处，无正文）转让方：（盖章）授权代表：（签字）签订日期：受让方：（盖章）授权代表：（签字）签订日期：xx股份有限公司股权收购方案致：XX股份有限公司我所接受贵公司委托，为贵公司收购xxx有限公司(简称xxx公司)51%股权提出收购方案。我所律师经过认真阅读，研究贵公司提供的《xxx有限公司章程》(简称《xx公司章程》)，仔细了解相关情况后，依据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)及相关法律、法规提出如下方案。一、收购背景1、xxx公司属有限责任公司，注册资本月日在市区签署并生效甲方（股权收购意向方）：身份证号：乙方（股权出让意向方）：身份证号：丙方（股权出让意向方）：身份证号：丁方（股权出让意向方）：身份证号：鉴于：1、[]公司（下称“[]公司”或“公司”）系依法成立的有限责任公司，主要从事[]业务，并持有《许可证》。2、股权出让方是公司100%股权的合法及实际的所有人，合法拥有公司100%权益。其中，乙方持有公司[]%股权、丙方持有公司[]%股权、丁方持有公司[]%股权。3、现甲方拟受让[]公司100%股权，乙方、丙方、丁方拟出让各自持有的全部股权。现，本协议双方本着平等互利的原则，经友好协商，根据相关法律法规之规定，达成意向如下：第一条在满足甲方的收购条件下，甲方拟对[]公司的全部股权进行收购。第二条就受让上述股份，为进一步了解[]公司的情况，甲方及其聘请的顾问（包括但不限于律师、会计师）将对宏源保险进行尽职调查。在月日内，甲方将根据尽职调查结果，独立判断是否继续股权收购事宜。第三条如甲方拟进行收购，各方将就转让价格及其他条件进行进一步地商务谈判并另行签署具体的《股权转让协议》；如甲方认为[]公司不符合收购条件而放弃收购，则自上述期限届满之日起本收购事宜终止。第四条为保证交易安全，各方同意于本协议签订之日起3日内，在[]银行[]支行开立资金监管账户并由甲方（或其指定代表）存入人民币[]万元整（小写：￥[]）。如实际进行股权收购，上述资金将转化为转让价款的一部分。如甲方放弃收购，则各方应当配合及时向甲方退还上述资金。第五条其他1、因本协议之订立、生效、解释、履行而发生的一切争议，各方应当协商解决，不能协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。2、本协议为各方就[]公司股权转让事宜达成的初步意向，针对股权转让事宜不作任何约束，各方关于本协议所述股权转让的权利义务均以日后共同签署的《股权转让协议》之约定为准（如实际开展股权收购）。3、本协议一式[肆]份，由各方各执壹份。4、本协议经各方签字之日起成立并生效。（以下无正文，为本协议签署内容）甲方（签字）：乙方（签字）：丙方（签字）：丁方（签字）：',)