董事会工作报告制度,董事会工作报告制度范文

('董事会工作报告制度第一章总则第一条为完善公司（以下简称“公司”）董事会工作制度，规范董事会工作报告行为，制定本制度。第二条公司董事会及其成员应认真履行国家有关法律法规和公司章程规定的职责，按本制度规定对需要报告的事项及时进行报告。第二章工作报告第三条董事会工作报告为年度报告，以书面形式报送。年度工作报告原则上于次年的4月底前向县财政局提交，并抄送监事会。董事会年度工作报告需经董事会会议表决通过，并经董事长签字。第四条董事会年度工作报告主要包括以下内容：（一）董事会运转情况。主要包括董事会及其机构设立、人员调整以及相关制度建设情况，董事会会议召开、会议决策事项、董事出席会议、以及董事会决议执行等情况。（二）企业发展情况。主要包括公司发展战略规划的制订修订及实施、国有资本收益上缴、主业发展及调整情况，年度预算执行及主要经营指标完成和变动情况，核心竞争力培育提升情况。（三）企业改革重组和内部管理情况。主要包括董事会决定的集团公司内部管理机构的设置及其调整，以及集团公司的基本管理制度的制定和修改情况；集团公司及其子公司股份制改革、混合所有制改革；集团公司内部收入分配、劳动用工、人事制度改革；集团公司内部资产、业务重组；集团公司与其他企业间的并购重组等；董事会通过的有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况；加强内部审计的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果；加强财务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果；企业管理、技术和制度创新等情况。（四）高级管理人员选（解）聘及业绩与薪酬考核情况。主要包括考核的各项指标与指标值，薪酬制度或办法；各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况。（五）重大投融资情况。主要包括重大投资计划和重大融资项目进展等。（六）重点关注事项。主要包括重大关联交易、重大担保、重大涉诉事项、对外借款及捐赠赞助、双招双引情况、安全稳定情况等。（七）市国资委要求董事会落实事项以及监事会提出整改事项的完成情况。（八）下年度工作安排。（九）公司章程约定或董事会认为需要报告的其他事项。（十）履行职责存在问题及原因分析。（十一）下年度董事会工作计划。主要包括企业改革发展目标及其保障措施、董事会的工作计划等。（十二）董事会认为需要县财政局支持或帮助解决的事项。第三章报告编制要求第五条年度工作报告要坚持实事求是的原则，客观反映实际工作。既要充分肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因，提出改进的措施和下一步打算。第六条董事会年度工作报告应附有董事会作出该报告的决议、解释性说明、主要财务报表等资料。其中财务数据须经中介机构审计确认。第七条董事会及董事保证年度工作报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性、完整性负责，并在年度工作报告首页作出声明。第四章附则第八条本制度由公司董事会负责解释第九条本制度并自印发之日起施行。',)