公司管理委员会章程,住房公积金管理委员会章程

('有限公司管理委员会章程第一章总则第一条为了促进有限公司（以下简称：公司）发展、提升公司重大决策过程中的效率、民主性与科学性，根据《公司法》、《公司章程》、公司股东会决议、董事会决议，公司设立管理委员会（以下简称：管委会），特制定本章程。第二条本章程适用于公司期间。第二章管委会性质第一条管委会系公司设立的（临时性/常设性）机构。第二条管委会系公司机构，负责。第三条管委会与股东会之间的关系：管委会根据股东会决议设立，根据股东会决议解散，其设立期间对股东会负责。第四条管委会与董事会或执行董事之间的关系：。第五条管委会与监事会或监事的关系：管委会应接受监事会或监事监督。第三章管委会构成第一条管委会由奇数成员数组成。管委会委员由股东提名，股东会选聘。设管委会主任名，从管委会委员中产生，由股东会任命。第二条首届管委会委员名。其中，公司外聘的委员名；公司内部人员名。首届管委会主任由担任。第三条管委会成员任期为年，可连选连任。第四章委员任免与考评第一条委员任免（一）股东提名符合任职资格的人员担任候选委员，经股东会通过、聘任。（二）委员具有以下情形之一的，经股东会决议，予以免职：1.委员提前1个月主动提出辞职的；2.任职期间考评结果为不合格的；3.不再符合委员任职资格的；4.任期届满；5.实施有损公司或公司股东利益的行为；6.存在违法犯罪行为的；7.股东会认为不适合任职者。委员免职的，应根据主任要求向管委会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务及保密义务，在任期结束后并不当然解除。第二条委员权利（一）参加管委会会议；（二）提案权利；（三）表决的权利。主任委员每人票表决权、非主任委员每人票表决权，享有对所议事项进行投票表决的权利；（四）公司章程、规章制度规定的其他权利。第三条委员义务（一）遵守法律规定，遵守公司的规章制度，忠实履行管委会决议，不利用职权为自己谋取私利；（二）本着维护股东利益的原则，勤勉敬业，谨慎决策，并承担相应的决策风险和责任；（三）如实、准确、及时、完整地汇报工作内容；（四）执行管委会的各项决议，接受其他委员监督；（五）全面履行保密义务；（六）忠实于公司；（七）公司章程、规章制度规定的其他义务。第四条委员考评（一）考评组织。由管委会主任组织。（二）考评原则及考评办法，由管委会另行确定。（三）考评结果。根据考评办法确定委员的最终考评分数，划分为A（优秀）、B（良好）、C（及格）、D（不及格）四个等级。第五章管委会职权第一条管委会对股东会负责，行使下列职权：（一）一般职权1.公司内部各项管理制度、工作流程、部门或业务板块设立审核；2.公司员工的聘用制度与条件审核；3.公司与外部机构的业务合作审核；4.执行股东会的决议；5.；6.法律、公司章程规定以及股东会决议授予的其他职权。（二）特殊职权1.雇佣或解聘高级管理人员（包括但不限于首席执行官、财务总监、运营总监等），或终止或变更上述人员的劳动合同的主要条款或薪酬待遇；2.制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；3.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。4.对财务会计、税务制度做出重大变更，聘请、变更审计师；5.决定任何超出预算和经营计划%以外的开支；6.决定任何可以合理预期对公司（或其子公司和关联公司）造成重大不利影响的事件；7.。第二条管委会主任行使以下职权：（一）负责管委会会议召集；（二）负责管委会会议主持；（三）负责管委会会议文件的审定；（四）负责对外接洽；（五）负责与股东沟通；（六）负责与董事沟通；（七）负责与沟通；（八）其他事项。第六章管委会会议与议事规则第一条管委会会议（一）管委会会议每季度召开1次，每次会议应当于会议召开3日前通知全体委员，管委会主任主持管委会会议；（二）管委会主任或名以上委员提议可召开管委会临时会议。管委会主任自接到提议后日内，可召集和主持管委会会议；（三）管委会会议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，代为行使职权。第二条管委会议事规则（一）管委会会议由管委会委员按主任每人票表决权、非主任委员每人票的投票方式行使表决权。（二）管委会会议有代表表决权的委员出席方可举行。（三）一般职权事项经出席委员一半以上表决权通过时方可通过。一般职权事项形成的管委会决议或纪要自通过之日起生效。（四）特殊职权事项经出席委员三分之二以上表决权通过时方可通过。特殊职权事项形成的管委会决议或纪要自通过之日起生效。（五）管委会应当对会议所议事项的决定作出会议决议或形成会议纪要，出席会议的委员应当在会议决议或会议纪要上签字。第七章附则第一条本章程经公司股东盖章之日起生效并实施。第二条本章程最终解释权属于公司管委会。第三条本章程未尽事宜，按公司章程、规章制度等规定执行。第四条本章程自公司新章程生效、实施之日自动终止。时间：年月日有限公司（盖章）：',)